Risks International SAS es una firma especializada en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con un enfoque integral que combina consultoría experta y soluciones tecnológicas avanzadas. Se distingue por ofrecer servicios de debida diligencia LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) y antisoborno, respaldados por certificaciones de calidad y una presencia multinacional.
Su enfoque está centrado en ayudar a empresas a crecer de manera segura mediante la minimización de riesgos financieros, operativos y reputacionales. Cuenta con un equipo de profesionales expertos y herramientas tecnológicas propias para garantizar procesos ágiles y efectivos, dirigido principalmente a sujetos obligados, empresas de transporte, sectores financieros y organizaciones que requieren cumplimiento normativo estricto.
Servicios Ofrecidos
- Consultoría e implementación de sistemas de gestión de riesgos (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFT, SARO)
- Plan de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
- Protección de Datos Personales
- Validación Online de Listas Restrictivas y Sancionatorias (COMPLIANCE)
- Listas de PEP (Personas Expuestas Políticamente)
- Listas Sancionatorias Nacionales
- Listas Propias
- Score de Riesgo
- Consultas masivas de contrapartes
- Formulario Digital de Conocimiento de Contrapartes
- WebService o consumo API
- Validación LAFT de unidades de carga (SIRIEST)
- Validación de vehículos de carga
- Validación de conductores y propietarios de vehículos de carga
- Sistema de información compartido
- Debidas Diligencias Ampliadas e Intensificadas
- Oficial de cumplimiento tercerizado
- Monitoreo de Medios y gestión de listas
- Gestión y apoyo a recursos humanos
- Poligrafía y pruebas de confiabilidad
- Visitas Domiciliarias
- Validación de Antecedentes
- Validación de Referencias laborales y académicas
- Investigación de Fraude
- Canales de denuncia y línea ética
- Homologación de Proveedores (para compradores y proveedores)
- Diagnósticos iniciales sin precio (LA/FT y PTEE)
- Formación, cursos y capacitaciones
- Webinars y eventos
- Software de gestión de denuncias
- Validación inmediata ante listas restrictivas
- Implementación de sistemas de calidad ISO9001
La empresa opera en más de 10 países, ofreciendo soporte en español y atendiendo a sectores como transporte, logística, financiero y corporativo. Está certificada bajo la norma ISO9001:2015 y cuenta con alianzas estratégicas para ampliar su impacto en la prevención de riesgos y corrupción.
