SMI Latam es una firma especializada en servicios de verificación de antecedentes y due diligence, centrada en brindar información crítica y confiable para decisiones personales y comerciales. Se distingue por su enfoque en ciudadanos latinoamericanos residentes en Estados Unidos, ofreciendo verificaciones exhaustivas desde múltiples fuentes oficiales y terceros.
Con más de 30 años de experiencia en el sector, la empresa atiende a una clientela global que incluye individuos y empresas, destacándose por su capacidad para validar identidades, antecedentes laborales y crediticios, así como por procesos de screening contra el lavado de activos. Su propuesta de valor única radica en la integración de servicios internacionales con un profundo conocimiento del contexto latinoamericano.
Servicios Ofrecidos
- Verificación de antecedentes para alquiler de apartamentos
- Verificación de antecedentes penales nacionales (NCBC)
- Verificación de antecedentes penales internacionales (ICBC)
- Verificación laboral y de identidad
- Verificación de registro de conducción (MVR)
- Verificación de antecedentes de responsabilidad civil
- Verificación de educación y credenciales
- Verificaciones AML (anti-lavado de activos)
- Due diligence
- Asesoría laboral
- Protección ejecutiva
- Investigaciones
La empresa opera desde sedes en Estados Unidos (San Antonio, TX), Colombia (Cartagena de Indias) y Panamá (Ciudad de Panamá), atendiendo clientes en múltiples jurisdicciones y ofreciendo servicios en español e inglés para garantizar una comunicación efectiva con su público objetivo.
