Sarlaft Colombia es una firma especializada en servicios legales de consultoría y asesoramiento en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Se distingue por ofrecer soluciones integrales y personalizadas, respaldadas por profesionales certificados y con amplia experiencia en el cumplimiento normativo colombiano.
Su enfoque se centra en proporcionar asesoría experta, implementación de sistemas y capacitación especializada adaptada a las necesidades específicas de cada organización. Cuenta con un equipo de Oficiales de Cumplimiento certificados (CICO) que garantizan una gestión efectiva del riesgo LA/FT/FPADM, dirigiendo principalmente a entidades supervisadas por diversas superintendencias en Colombia, como la Superintendencia Financiera, de Transporte, de Vigilancia y Seguridad Privada, Nacional de Salud, de Economía Solidaria y de Sociedades.
Servicios Ofrecidos
- Implementación SARLAFT
- Asesoría en SARLAFT
- Capacitaciones SARLAFT
- Oficial de Cumplimiento SARLAFT (outsourcing)
- Migración de SIPLAFT a SARLAFT
- Diagnóstico inicial y documentación del sistema
- Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
Atiende a organizaciones en Colombia, con servicios disponibles en español, y su liderazgo cuenta con Certificación Internacional Compliance Officer (CICO), asegurando conocimiento normativo actualizado y soluciones alineadas con las mejores prácticas del sector.
