JP Jaimes & Asociados S.A.S. es un bufete de abogados y profesionales especializados en diversas áreas del derecho y las finanzas, con un énfasis distintivo en el asesoramiento del sector financiero bursátil. Su especialización en sistemas de prevención de riesgos como SIPLAFT y SARLAFT, junto con su enfoque integral en asesoría corporativa, los posiciona como referentes en la protección de activos y el cumplimiento normativo.
La firma se destaca por su enfoque multidisciplinario, combinando experiencia jurídica y financiera para ofrecer soluciones adaptadas a empresas e instituciones del sector. Su equipo cuenta con amplia experiencia en representación legal, valoración de empresas y diseño de sistemas de prevención, atendiendo principalmente a entidades financieras, compañías listadas en bolsa y organizaciones sujetas a regulación de lavado de activos.
Servicios Ofrecidos
- Asesoría Jurídica Integral
- Representación y acompañamiento en aspectos civiles
- Representación y acompañamiento en aspectos laborales
- Representación y acompañamiento en aspectos penales
- Representación y acompañamiento en aspectos tributarios
- Representación y acompañamiento en aspectos cambiarios
- Representación y acompañamiento en aspectos fiscales
- Representación en investigaciones realizadas por entes de control
- Banca de Inversión
- Asesoría en valoración de empresas
- Procesos de privatización
- Procesos de emisión de valores
- SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
- Diseño de manuales SARLAFT
- Segmentación del mercado
- Mecanismos de reportes de operaciones inusuales
- Asesoría permanente en SARLAFT
- SIPLAFT (Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva)
- Diseño de sistemas de prevención de lavado de activos
- Asesoramiento corporativo
- Capacitaciones
- Conferencias en SARLAFT
- Conferencias en mercado de valores
- Cursos para afrontar el examen de certificación de AMV
La firma ofrece sus servicios en español y atiende clientes a nivel nacional desde su oficina en Bogotá, combinando expertise legal y financiero para garantizar el cumplimiento normativo y la protección patrimonial de sus clientes.
